GUARDIA DI FINANZA: SCOPERTE DUE AGENZIE DI VIAGGIO NEL CAPOLUOGO DORICO OPERANTI IN NERO. ACCERTATE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i militari del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno accertato comportamenti penalmente rilevanti a carico di quattro cittadini marchigiani a vario titolo coinvolti nella irregolare gestione di due società operanti nel settore dei viaggi, nonché violazioni alla normativa antiriciclaggio da parte di due direttori di banca e trenta clienti delle predette agenzie.